Guestbook

Elliottjal

12 Aug 2024 - 11:47 am

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
[url=https://lyudidela.press/articles/upravlenie/nabiullina-protiv-razvitiya/]ПК Бествей[/url]
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Richarddem

12 Aug 2024 - 09:34 am

Сообразно российским нормам вентиляционный клапан в мансардных окнах является не обязательным, только рекомендованным элементом. Таким способом из множества отдельных элементов формируется покрытие, образующее практически непрерывный герметичный кровельный ковер. Сообразно желанию возможна поставка материала любого цвета из этой палитры. Разрушение опорной части забора:Длина листов — через 40 см прежде 8 м, ширина вокруг 1 м, толщина подле 0,5 мм. Но, с другой стороны, именно крыша придает зданию образцовый разряд, и, с этой точки зрения, она должна казаться безупречно со всех сторон. металлический водосток
купить теплицу 2 3 метра
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/shirina-3.5-4m]теплица 3 на 6[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/besedki - купить деревянную беседку

Безусловно, на первый взор, мансардное окно - наиболее уязвимый элемент кровли, впрочем инженеры компании FAKRO и VELUX при разработке окон ради крыши учли всетаки возможные воздействия для окно.Клейкая лента ради герметизации стыков не препятствует движению воздуха, однако и не позволяет влаге и холоду вкрадываться внутрь конструкции крыши. Указанная тезхнология впоследствии была перенята и большинством американских производителей. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы. Имеет высокую архитектурную выразительность. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще только не обрабатывают, но совершенно же желание их нижние части, погружаемые в земля, покрыть слоем битума. Для того чтобы пар, вышедший путем поры мембраны иначе пленки, не скапливался, не проникал навыворот вследствие те же поры в утеплитель, не выпадал в виде конденсата для поверхности пленки (мембраны) и контактирующих поверхностях (возьмем, кровельном покрытии alias обрешетке), после слоя мембраны либо пленки, покрывающей утеплитель, предусматривается проветриваемый легкий зазор. Некоторые производители водосточных систем предлагают довольно оригинальные формы (предположим, у водосточной системы Hunter порядок Правитель). Приступим к строительству забора, какой максимально защищен от недостатков и будет священнодействовать значительно дольше. Низкий авторитет металлочерепицы делает использование именно этого вида покрытия единственным возможным вариантом около слабом фундаменте дома. Им не страшны ни снег, ни сосульки, ни наледь. Чтобы встречаются и специальные пазовые черепицы, из которых собираются готовые сегменты чтобы покрытия башен, «волн» над мансардными окнами и т.д. Виниловый сайдинг – недорогой и долгий материя, даровитый преобразить фасад любого здания. Истина, обычный профнастил трудно представить для крышах далеко сложной конфигурации. к. Его применяли и присутствие новом строительстве, и чтобы восстановления старых кровель. Матовый полиэстер и пластизол придают поверхности металлического листа неясный форма, поскольку не дают бликов, создавая эффект настоящей - натуральной - черепицы.

Jerrythuby

12 Aug 2024 - 08:27 am

Купить Мефедрон в Москве? Сайт - KOKSIK.VIP Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) Москва! - KOKSIK.VIP
.
.
.
Для заказа Мефедрона (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Купить в Москве Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) закладкой 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Заказать Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве доставкой САЙТ - https://kokosik.vip/
Покупка в руки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Лучший Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве САЙТ - https://kokosik.vip/
Качественный Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве САЙТ - https://kokosik.vip/
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://kokosik.vip/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Какие цены на Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Каким образом можно Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Какие сейчас цены на Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве?
Кто сейчас продает Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Как много завезли Мефедрона (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве? Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) это название того Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Если взять много Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве и круглосуточная потдержка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве за последние пять лет работы на рынке Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) ом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве! Наш Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-МЕФЕДРОН (МЕФ МЯУ-МЯУ) -ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Pablofrime

12 Aug 2024 - 07:36 am

Услуги откачки септиков по Москве и Московской области от 750р. за 1 куб. Шланги до 100м. Работаем без выходных.https://mos-los.ru/
Оказываем услуги по обслуживанию септиковна территории Москвы и Московской области подробнее https://mos-los.ru/obsluzhivanie-remont-septikov/
редоставляем в краткосрочную арендутуалетные кабинкис доставкой и дальнейшим обслуживанием по всей Московской области. подробнее https://mos-los.ru/tualetnye-kabinki-arenda-prodazha-obsluzhivanie/

Epicksonjog

12 Aug 2024 - 06:35 am

Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и я думаю, что это отличная идея.
[url=https://onlinekitapoku.com/kirk-yilda-bir-gibisin/?unapproved=355&moderation-hash=37bb84d8883fe5ee456ffce2c32e1fa9#comment-355]https://onlinekitapoku.com/kirk-yilda-bir-gibisin/?unapproved=355&moderation-hash=37bb84d8883fe5ee456ffce2c32e1fa9#comment-355[/url] Bunlar, elektronik formda erisilebilen kitaplar?n modern surumleridir ve birden cok cihazda okunabilen|okunabilen} kitaplard?r.

Juliethor

12 Aug 2024 - 05:21 am

Советую Вам попробовать поискать в google.com
So, for example, if Daniel has a pair of threes, and Maggie has a pair of tens, then Maggie wins [url=https://chabadasia.com/]https://chabadasia.com/[/url], because she has a pair higher.

Avelkirea

12 Aug 2024 - 12:52 am

[url=https://flirt38.xyz/]Проститутки Иркутск[/url]

Путаны Иркутск

https://flirt38.xyz/

Aaronber

11 Aug 2024 - 10:14 pm

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить.
согласно характеристике Джона Милля, [url=https://nikvesti.com/news/business/227300]nikvesti.com/news/business/227300[/url] кредит имеются разрешение одному лицу пользоваться капиталом другого лица».

Reginacrefs

11 Aug 2024 - 06:09 pm

Согласен, очень полезная штука
In addition to the deposit bonus that you can find/gain, ignition offers the [url=https://berhamdesigns.com/]https://berhamdesigns.com/[/url] referral bonus, within boundaries what you get a great chance win up to one hundred percent USD in each player you attract.

Pansafvox

11 Aug 2024 - 04:36 pm

https://magicjob.biz/city/tula


[url=https://magicjob.biz/city/bryansk]Работа для девушек Брянск[/url]


вакансии девушкам эскорт досуг Саратов